（原标题：海南矿业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知）
海南矿业股份有限公司将于2026年9月9日召开2026年第三次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年9月2日，现场会议于当日下午14:30在海南省澄迈县召开。本次会议审议包括聘任2026年度审计机构、修订董事及高管薪酬制度、修订公司章程、修订公司治理制度及2026年限制性股票激励计划相关议案。其中，修订公司章程及股权激励相关议案为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票。
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