中科环保: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

北京中科润宇环保科技股份有限公司发布《董事会议事规则》2026年8月修订版，明确了董事会的组织架构、职权范围、议事程序和决策机制。董事会由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名，下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会行使包括决定公司战略规划、经营计划、投资方案、财务管理、人事任免等多项职权，并对交易、关联交易、担保、财务资助、募集资金使用等事项设定审议标准。会议分为定期与临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数同意，涉及担保等重大事项须出席会议的三分之二以上董事同意。

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