（原标题：第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议公告）
北京新雷能科技股份有限公司于2026年8月21日召开第六届董事会独立董事第十二次专门会议，审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。会议认为公司募集资金的使用与管理合法合规，未发现违规行为，未改变募集资金投向，未损害股东利益，信息披露及时、真实、准确、完整。独立董事一致同意该事项并提交董事会审议。会议应出席独立董事4人，实际出席4人，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。
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