（原标题：第八届董事会第二次会议决议公告）
浙江一鸣食品股份有限公司于2026年8月21日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》《关于2026年半年度利润分配预案的议案》《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》以及《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）的议案》。所有议案均获9票同意，0票反对，0票弃权。部分议案尚需提交股东大会审议。会议召开程序符合相关规定。
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