（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）
中伟新材料股份有限公司于2026年8月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了2026年半年度报告及其摘要、2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、2026年中期分红方案、增加2026年度日常关联交易计划、增发A股或H股股份新一般性授权、变更公司注册资本并修订公司章程、2026年半年度计提资产减值准备、会计政策变更、向参股公司提供财务资助、变更H股募集资金使用用途等多项议案，并决定召开2026年第三次临时股东会。
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