海南矿业: 海南矿业股份有限公司关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：海南矿业股份有限公司关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告）

海南矿业股份有限公司于2026年8月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》。本次修订旨在提升公司规范运作水平，完善治理体系，保护投资者权益，依据最新监管规定并结合公司实际情况，对《公司章程》中控股股东和实际控制人义务、董事会秘书职责、股东会和董事会会议程序、表决权行使、累积投票制适用情形及中小投资者权益保护等内容进行了修改，并新增多项条款。同时修订了股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等治理制度。其中公司章程及三项制度尚需提交股东大会审议，其余制度经董事会审议通过后生效。

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