（原标题：关于变更公司董事会秘书的公告）
上海凯宝药业股份有限公司于2026年8月24日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过变更董事会秘书的议案。任立旺先生因工作调整辞去董事会秘书职务，继续担任公司董事，其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司已进行工作交接，不影响正常运营。董事会同意聘任刘婷女士为新任董事会秘书，任期至第六届董事会届满。刘婷女士具备任职资格，未持有公司股份，与主要股东无关联关系。
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