（原标题：第六届董事会第十八次会议决议的公告）
上海顺灏新材料科技股份有限公司于2026年8月21日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》及《关于制定<创新业务跟投管理办法>的议案》。会议应到董事6人，实到6人，表决结果均为全票通过。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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