南华生物: 南华生物战略委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：南华生物战略委员会工作细则）

南华生物医药股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《战略委员会工作细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设专门机构，由五名董事组成，其中至少两名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目，并提出建议，对实施情况进行检查，以及履行董事会授权的其他职责。战略委员会会议需半数以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议提案由相关部门准备并报董事会审议。委员会委员负有保密义务，会议记录由董事会秘书保存十年。

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