（原标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告）
厦门乾照光电股份有限公司于2026年8月20日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告的议案》《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》以及《关于制定<市值管理制度>的议案》。所有议案均获审议通过，部分议案涉及关联董事回避表决。会议决议符合公司法及公司章程规定。
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