（原标题：第一届董事会第十六次会议决议的公告）
广州慧谷新材料科技股份有限公司于2026年8月20日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。董事会同意增加4亿元额度用于暂时闲置募集资金进行现金管理，使用超募资金投资建设珠海慧谷功能性材料建设项目（一期），并新增募集资金专户签订四方监管协议。会议还审议通过提请召开2026年第一次临时股东会的议案，相关议案需提交股东会审议。
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