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*ST金灵: 第七届董事会第四次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-08-22 10:06:31
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（原标题：第七届董事会第四次会议决议公告）

金通灵科技集团股份有限公司于2026年8月21日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要，确认报告内容真实、准确、完整。会议同意续聘中兴华会计师事务所为2026年度财务及内控审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了制定及修订多项公司治理制度的议案，包括《董事会秘书工作细则》《对外担保管理制度》等，其中部分制度修订需提交股东大会审议。董事会同时审议通过召开2026年第三次临时股东会的议案，会议召集程序合法合规。

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