*ST金灵: 董事会战略委员会工作细则（2026年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会工作细则（2026年8月修订））

金通灵科技集团股份有限公司制定了董事会战略委员会工作细则，明确了战略委员会的职责权限、人员构成、决策程序和议事规则等内容。战略委员会由3名董事组成，其中至少包括1名独立董事，主任委员由公司董事长担任。委员会主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、年度经营计划、对外投资、重大股权变动等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查分析。委员会会议每年至少召开一次，决议需经全体委员过半数同意通过。相关会议资料由董事会办公室保存，保存期限为10年。

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