（原标题：第八届董事会第二次会议决议公告）
中国海诚工程科技股份有限公司于2026年8月21日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《公司2026年半年度报告》《公司“质量回报双提升”行动方案进展报告》《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》以及《关于保利财务有限公司2026年上半年度的持续风险评估报告》。其中，前三个报告均经董事会审计委员会审议通过，最后一个报告涉及关联交易，关联董事回避表决，并经独立董事专门会议审议通过。所有议案均获通过，会议决议合法有效。
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