（原标题：凯因科技关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告）
北京凯因科技股份有限公司于2026年8月21日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过修订《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。本次修订主要涉及《公司章程》中高级管理人员职务名称的调整，取消常务副总裁、首席科研官、首席人力资源官等职务定义，明确高级管理人员为总裁、副总裁、董事会秘书、首席财务官；同时将独立董事及外部董事津贴由按年发放调整为按月发放。上述修订尚需提交股东会审议，最终以工商登记管理部门核准为准。
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