（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）
湖南九典制药股份有限公司于2026年8月20日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》和《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》。董事会认为上述报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议以现场结合通讯方式举行，7名董事全部出席，决议合法有效。相关公告文件已在巨潮资讯网披露。
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