宏明电子: 第九届董事会第十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第十八次会议决议公告）

成都宏明电子股份有限公司于2026年8月21日以通讯表决方式召开第九届董事会第十八次会议，审议通过多项议案。包括：确定总经理基本薪酬为48万元/年；通过公司领导班子成员2026年年度目标责任书；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并提交股东大会审议；制定《资产减值准备管理办法（试行）》；同意使用募集资金向控股子公司宏明双新增资19,878.86万元、向宏明宏科增资54,415.51万元以实施募投项目；审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》《2026年半年度报告》及其摘要；同意计提信用减值准备4,501.82万元、资产减值准备160.66万元；提请召开2026年第二次临时股东会。

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