（原标题：关于聘任董事会秘书的公告）
上海同济科技实业股份有限公司于2026年8月21日召开第十一届董事会2026年第一次临时会议，审议通过聘任史亚平女士为公司董事会秘书的议案。史亚平女士自2012年起担任公司证券事务代表，自2022年7月起担任董事会秘书，具备相关岗位五年以上工作经验，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，并已通过任职备案。其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，不兼任总经理、财务负责人等职务，能确保有足够时间履行职责。
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