（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）
北京直真科技股份有限公司于2026年8月21日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司独立董事变更的议案》，杨文川因工作调整辞去独立董事及相关职务，提名唐文忠为新任独立董事候选人。会议还审议通过《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法，并提请股东会授权董事会办理相关事项。此外，会议通过公司2026年度对控股子公司提供不超过44,800万元履约担保额度的议案，并决定召开2026年第二次临时股东会。
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