永利地产发展(00864.HK)：提名委员会的职权范围内容摘要_股票频道

（原标题：提名委员会的职权范围）

永利地產發展有限公司（股份代號：864）於二零二六年八月二十一日修訂提名委員會的職權範圍。提名委員會成員由董事會委任，大部分成員須為獨立非執行董事，且至少包含一名不同性別的董事。委員會主席由董事會委任，須由董事會主席或獨立非執行董事擔任。秘書由公司秘書出任。提名委員會每年至少召開一次定期會議，亦可按需要召開額外會議。會議法定人數為兩名成員，其中至少一名為獨立非執行董事。會議通知期一般不少於14天，議程及文件應提前至少三天送交成員。委員會負責檢討董事會架構、人數及組成，制定董事提名政策，物色合格董事人選，評核獨立非執行董事的獨立性，評估董事的時間投入與履職能力，並就董事委任、重新委任及繼任計劃向董事會提出建議。委員會亦需支持董事會表現評估，考慮董事會多元化政策，並在企業管治報告中披露相關內容。委員會可獲充足資源及獨立專業意見支援，並須向董事會匯報工作成果。主席應出席股東周年大會回答相關提問。委員會須定期檢討自身表現及職權範圍，並在公司及聯交所網站公佈職權範圍。