（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）
宁波利安科技股份有限公司于2026年8月21日召开第四届董事会第一次会议，选举李士峰为董事长。同时选举产生战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员，李士峰任战略委员会召集人，程慧任提名委员会召集人，檀国民任审计委员会召集人，汪永斌任薪酬与考核委员会召集人。会议聘任邱翌为总经理，吴璟、陈小辉为副总经理，邱慧凤为财务总监，陈小辉为董事会秘书，胡康康为内审部负责人，单国轩为证券事务代表。各项议案均获全票通过，会议程序合法有效。
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