（原标题：第六届董事会第十三次会议决议的公告）
新疆天顺供应链股份有限公司于2026年8月20日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于〈2026年半年度报告及报告摘要〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》及《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。会议应参会董事7名，实际参与表决7名，所有议案均获全票通过。其中续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案尚需提交股东大会审议。董事会决议真实、合法、有效。
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