（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）
深圳市索菱实业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2026年8月20日召开，审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司为全资子公司提供对外担保的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议决定续聘尤尼泰振青会计师事务所为公司2026年度审计机构及内控审计机构，审计服务费用总额为120万元。对外担保事项及续聘会计师事务所事项将提交公司2026年第二次临时股东会审议。公司将于2026年9月8日召开临时股东会。
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