华新建材(06655.HK)：2026年第二次临时股东会投票结果内容摘要

（原标题：2026年第二次临时股东会投票结果）

華新建材集團股份有限公司於2026年8月21日舉行2026年第二次臨時股東會，會議在中國湖北省武漢市東湖新技術開發區華新大廈B棟2樓會議室召開，由董事長徐永模先生主持。本次股東會以投票方式表決，所有決議案均無修改並獲正式通過。

出席股東會的股東及授權代理人共629人，代表有表決權股份總數1,434,693,395股，佔公司有表決權股份總數的69.0090%。其中A股股東628人，持有975,248,411股；H股股東1人，持有459,444,984股。

會議審議並通過兩項決議案：第一項為普通決議案《關於採納華新建材集團股份有限公司〈董事薪酬管理制度〉的議案》，獲得贊成票1,433,293,363股，佔99.9024%，反對票1,341,620股，棄權58,412股，決議案獲通過。第二項為特別決議案《關於修訂〈公司章程〉部分條款的議案》，獲得贊成票1,358,950,364股，佔94.7207%，反對75,693,079股，棄權48,812股，決議案獲通過。

卓佳證券登記有限公司擔任點票監票人，湖北松之盛律師事務所律師見證會議過程，確認會議召集、召開程序、出席人員資格及表決結果合法有效。