（原标题：鲁银投资十二届董事会第五次会议决议公告）
鲁银投资集团股份有限公司于2026年8月20日召开十二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》和《关于公司<2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》。会议通知于2026年8月10日以电子邮件方式发出，采用现场与通讯相结合方式召开，9名董事全部参与表决，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
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