（原标题：第十届董事会第十七次会议决议公告）
深圳市中洲投资控股股份有限公司于2026年8月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于2026年半年度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整；审议通过《关于授权进行委托理财的议案》及修订公司《证券投资管理制度》《委托理财管理制度》的议案；同意将委托理财议案提交股东大会审议；审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年9月7日召开临时股东会。会议召集程序符合法律法规和公司章程规定。
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