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铜牛信息: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-08-20 22:42:42
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（原标题：董事会议事规则）

北京铜牛信息科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、董事任职资格、董事会会议的召集与召开程序、表决方式、决议执行及会议记录等内容。规则强调董事的忠实与勤勉义务，规定了关联董事回避表决制度，并对董事会专门委员会的设置作出安排。文件还明确了董事会议案的提出主体、会议通知时限及决议公告要求。

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