中国中免(01880.HK)：中国旅游集团中免股份有限公司第六届董事会第三次会议(现场结合通讯方式)决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中国旅游集团中免股份有限公司第六届董事会第三次会议(现场结合通讯方式)决议公告）

中国旅游集团中免股份有限公司于2026年8月20日召开第六届董事会第三次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》，报告包括A股半年度报告和H股中期报告，相关内容已在上海证券交易所及香港交易所披露易网站披露。会议审议通过《关于变更联席公司秘书及授权代表的议案》，因工作调整，张潇女士辞任联席公司秘书、授权代表及香港法律程序文件代理人职务，公司聘任叶文蕙女士接任上述职务，任期自董事会审议通过之日起生效。会议还审议通过《关于修订<公司违规经营投资责任追究实施办法>的议案》《关于对中旅集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》《关于修订<公司投资管理办法>的议案》《公司“十五五”发展规划》等议案。所有议案均获董事会全票通过，其中涉及关联交易的议案关联董事已回避表决。