（原标题：第六届董事会第二次会议决议公告）
北京铜牛信息科技股份有限公司于2026年8月20日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》《向银行申请15,000万元综合授信额度》《修订<公司章程>并授权办理工商变更登记》《修订及制定公司多项内部管理制度》《高级管理人员2026年度薪酬方案》以及《召开2026年第二次临时股东会》等议案。会议决议合法有效，相关文件已披露于巨潮资讯网。
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