天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则（2026年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则（2026年8月修订））

新疆天润乳业股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知、表决程序及会议记录等内容。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会行使包括经营计划决策、投资方案制定、高管聘任、利润分配方案拟定等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可根据股东或董事提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易等事项需履行回避表决程序。本规则自股东会批准后生效。

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