（原标题：第十三届董事会第十三次会议决议公告）
西安国际医学投资股份有限公司于2026年8月19日召开第十三届董事会第十三次会议，审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要，以及关于修改《子公司管理制度》《重大信息内部报告制度》《总裁班子工作细则》《证券投资管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《接待和推广制度》《投资管理制度》《筹资管理制度》等多项制度的议案。所有议案均获9票同意，0票反对，0票弃权。会议的召集和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
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