（原标题：第九届董事会第四十次会议决议公告）
山东恒邦冶炼股份有限公司于2026年8月20日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》。会议应出席董事8人，实际出席8人，会议召集召开程序符合规定。部分董事对关联交易议案回避表决。相关报告将于2026年8月21日在巨潮资讯网及指定媒体披露。
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