信铭生命科技(00474.HK)：(1)涉及发行股份及购回股份一般授权的建议;(2)重选董事;(3)续聘核数师;及(4)股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：(1)涉及发行股份及购回股份一般授权的建议;(2)重选董事;(3)续聘核数师;及(4)股东周年大会通告）

信銘生命科技集團有限公司（股份代號：00474）將於二零二六年九月十六日舉行股東週年大會，提呈多項決議案供股東考慮及表決。

大會將建議授予董事一般授權，以配發、發行及處理最多不超過決議案通過當日已發行股份總數20%的新股份（即最多1,771,625,361股），並授予董事於聯交所購回最多不超過已發行股份總數10%的股份的授權。購回授權有效期至下屆股東週年大會結束或相關法例規定期限屆滿為止。

現任執行董事霍志德先生及獨立非執行董事麥耀棠先生將於大會上退任，並獲提名重選連任。董事會建議續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為獨立核數師，任期至下屆股東週年大會結束，預計審計費用介乎160萬至180萬港元。

為確定出席資格，公司將於2026年9月11日至9月16日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為9月16日。所有表決將以投票方式進行，結果將於會後公布。