信铭生命科技(00474.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

信銘生命科技集團有限公司（股份代號：00474）謹訂於二零二六年九月十六日上午十時三十分假座香港灣仔港灣道6–8號瑞安中心25樓舉行股東週年大會。會議將考慮及酌情通過多項決議案，包括：省覽及考慮截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選霍志德先生為執行董事及麥耀棠先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮特別決議案，包括一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行或處理額外股份，上限為現有已發行股份總數的20%；批准董事於聯交所購回股份，上限為現有已發行股份總數的10%；以及購回股份數目加入可配發股份總額後，總數不得超過已發行股份的10%。為確定出席資格，公司將於二零二六年九月十一日至十六日暫停辦理股份過戶登記。