博苑新材: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

山东博苑新材料股份有限公司制定了《董事会议事规则》，明确了董事会的职责权限、议事方式和决策程序。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长和副董事长各1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。董事会决议须经全体董事过半数同意通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。

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