鼎泰高科(01377.HK)：公司章程建议修订;建议选举第三届董事会成员;及选举职工代表董事内容摘要_股票频道

（原标题：公司章程建议修订;建议选举第三届董事会成员;及选举职工代表董事）

广东鼎泰高科技股份有限公司（股份代号：1377）发布公告，建议修订公司章程，并提议选举第三届董事会成员及职工代表董事。因公司完成H股发行并在联交所主板上市，总股本增至424,044,934股，注册资本相应调整至人民币424,044,934元，董事会席位拟由9名减至8名，章程相关条款将据此修订。该修订须经临时股东大会以特别决议案批准后生效。

董事会建议提名王馨女士、林侠先生、王俊锋先生、王雪峰先生为第三届董事会执行董事；李琼女士、罗书章博士、黄辉博士为独立非执行董事。现任独立非执行董事李小菲女士、宋海海先生、辛国胜博士因连续任职满六年将退任。

公司已于2026年8月19日召开职工代表大会，选举王逸飞女士为第三届董事会职工代表董事，其任期至第三届董事会届满为止。上述董事候选人简历及相关薪酬安排已在公告中披露。