（原标题：中炬高新第十一届董事会第九次会议决议公告）
中炬高新第十一届董事会第九次会议于2026年8月19日召开，审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订公司相关治理制度的议案》及《中炬高新2026年半年度报告全文及摘要》。其中，修订《公司章程》、《独立董事工作制度》和《关联交易管理制度》等事项需提交股东会审议。会议还审议通过召开2026年第三次临时股东会的议案，会议召集、召开和表决程序符合规定。
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