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太兴置业(00277.HK)：公告于二零二六年八月十九日举行之股东周年大会结果内容摘要

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2026-08-19 20:40:08

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（原标题：公告于二零二六年八月十九日举行之股东周年大会结果）

太興置業有限公司於2026年8月19日舉行股東週年大會，會議通過多項決議案。所有決議案均獲贊成通過，其中包括：省覽及接納截至2026年3月31日止年度經審核之綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書；宣佈派發末期股息每股港幣1.4仙；重選陳恩蕙女士、陳恩霖先生為執行董事，張頌慧女士、李紹裘先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘國衞會計師事務所有限公司為核數師並授權其酬金由董事會決定；授予董事會回購本公司股份的一般授權；授予董事會發行股份的一般授權；以及藉回購股份擴大發行股份之一般授權。其中第6及第7項決議案贊成票佔99.932256%，反對票佔0.067744%。全體董事均出席大會，股份過戶處香港中央證券登記有限公司擔任投票監票員。

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