（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）
唐山海泰新能科技股份有限公司于2026年8月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》和《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》。会议应出席董事8人，实际出席8人，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。上述议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定。
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