（原标题：第四届董事会第十七次会议决议公告）
2026年8月17日，志晟信息召开第四届董事会第十七次会议，审议通过多项议案。会议提名黄飞先生为第四届董事会独立董事候选人，接替即将任职满六年的独立董事王春和先生，该议案尚需提交股东会审议。同时，董事会同意在黄飞先生当选后，由其接任董事会审计委员会委员，与其他两名委员共同组成审计委员会，该议案无需提交股东会审议。会议还审议通过拟注销唐山分公司的议案，旨在优化资源配置、降低管理成本，该事项无需提交股东会审议。此外，董事会决定于2026年9月2日召开公司2026年第一次临时股东会，该议案亦无需提交股东会审议。
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