惠柏新材: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事及董事会履职行为。规则涵盖董事任职资格、董事会组成与职权、会议召集与召开程序、表决与决议机制、会议记录及档案保存等内容。董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与薪酬、信息披露管理等职权。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数赞成通过。涉及担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。

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