（原标题：变更董事及董事委员会组成）
平安健康醫療科技有限公司宣布，郭曉濤、付欣、蔡方方、周永健及朱梓陽因個人工作安排辭任非執行或獨立非執行董事及相關委員會職務，自2026年8月19日起生效。彼等確認與董事會無意見分歧。董事會同時宣布委任朱友剛為非執行董事、董事會主席、審計及風險管理委員會委員及提名及薪酬委員會委員；席通專為執行董事及可持續發展委員會委員；范彥君為非執行董事及提名及薪酬委員會委員；李國棟為獨立非執行董事、提名及薪酬委員會委員及可持續發展委員會主席，上述委任均自2026年8月19日起生效，任期至本公司首屆股東週年大會，可連任。朱友剛、范彥君、席通專及李國棟已簽訂委任函，薪酬安排分別釐定。李國棟確認符合上市規則第3.13條獨立性要求。董事會感謝離任董事的貢獻，並相信治理結構將保持規範高效。
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