兆易创新(03986.HK)：第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）

兆易创新科技集团股份有限公司于2026年8月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2026年半年度报告（A股）》及其摘要、《2026年半年度报告（H股）》及《2026年半年度业绩公告（H股）》。董事会确认2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，868名激励对象合计可行权222.7770万份股票期权。会议审议并通过《2026年H股股份奖励计划》及相关限额议案，包括计划总限额70,174,503股H股和服务提供商分项限额7,017,450股H股，上述议案尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权董事会处理H股股份奖励计划相关事宜。此外，会议审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案暨半年度评估报告》。董事会同意聘任谢飞旺先生为公司董事会秘书，并委任谢飞旺先生、赖天恩女士为联席公司秘书，赖天恩女士同时担任公司授权代表及在香港接收法律程序文件的授权人士。会议决定召开2026年第三次临时股东会，审议相关议案。