（原标题：第十一届董事会第三次会议决议公告）
武汉东湖高新集团股份有限公司于2026年8月17日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《关于公司会计政策变更的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。会议同意聘任沈默思先生为公司副总经理，王松先生为公司副总经理、总会计师暨财务负责人，任期与第十一届董事会一致。上述事项已获董事会各专门委员会审议通过，表决结果均为赞成8人，反对0人，弃权0人。
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