（原标题：董事会会议通告）
中广核矿业有限公司（股份代号：01164）董事会宣布，将于二零二六年八月二十七日（星期四）举行董事会会议。会议将考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二六年六月三十日止六个月的中期业绩及其发布，并考虑派发中期股息（如有）。本次公告由执行董事兼首席执行官邱斌代表董事会发出。公告日期时，董事会成员包括非执行董事王先锋先生（主席），执行董事邱斌先生及李杰先生，以及独立非执行董事张蕴涛先生、吴英鹏先生和吴旻珊女士。
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