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中国来骑哦(08039.HK)：(1) 委任联席公司秘书及授权代表 (2)委任独立非执行董事 (3) 董事委员会成员变动及 (4) 遵守GEM上市规则内容摘要

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2026-08-17 23:11:14

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（原标题：(1) 委任联席公司秘书及授权代表 (2)委任独立非执行董事 (3) 董事委员会成员变动及 (4) 遵守GEM上市规则）

中国来骑哦新能源集团有限公司（股份代号：8039）宣布以下变动，自2026年8月17日起生效：

谭芷欣女士获委任为公司联席公司秘书及授权代表。谭女士持有企业管治硕士学位，为英国特许公司治理公会及香港公司治理公会会士，具备丰富的公司秘书专业经验，符合GEM上市规则第5.14条的资格要求。
周颖楠先生获委任为独立非执行董事。周先生39岁，拥有科廷科技大学会计学士学位，为香港会计师公会会员，具备逾14年审计、会计、企业融资、并购及合规经验。他现任多家GEM上市公司独立非执行董事，将任职至公司下届股东周年大会，并须轮值退任及膺选连任。其薪酬为每月10,000港元。周先生确认符合GEM上市规则第5.09条的独立性条件，与公司无任何利益关联。
周先生同时获委任为审核委员会主席、提名委员会成员及薪酬委员会成员。
随上述委任生效，公司已符合GEM上市规则第5.05条关于独立非执行董事人数及经验的要求，以及第5.28条关于审核委员会成员最低人数的规定。

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