印象大红袍(02695.HK)：海外监管公告-第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告-第四届董事会第三次会议决议公告）

印象大红袍股份有限公司（股份代号：2695）于2026年8月17日召开第四届董事会第三次会议，会议以电子通讯方式举行，应出席董事7人，实际出席和授权出席董事7人，会议由董事长衷柏夷先生主持。会议召集、召开和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于审议2026年新三板半年度报告和港股中期业绩公告的议案》。董事会及审计委员会认为，该定期报告的编制和审议程序合法合规，内容与格式符合全国中小企业股份转让系统相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的经营管理和财务状况，未发现编制和审议过程中存在违反保密规定的行为。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案无需提交股东大会审议。相关公告已在全国中小企业股份转让系统网站刊登。