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新兴装备: 第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-08-17 21:30:08
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（原标题：第六届董事会第三次会议决议公告）

北京新兴东方航空装备股份有限公司于2026年8月14日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案，尚需提交股东大会审议；审议通过修订《总经理工作细则》的议案；决定召开2026年第一次临时股东会，会议时间为2026年9月4日。本次会议召集、召开程序符合相关规定。

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