（原标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告）
宁夏晓鸣农牧股份有限公司于2026年8月17日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司<2026年半年度报告及其摘要>的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。董事会认为2026年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司经营情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。审计委员会已发表同意意见，报告将于2026年8月18日在巨潮资讯网及相关指定媒体披露。
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