（原标题：董事会召开日期）
森浩集團股份有限公司（「本公司」）宣布將於二零二六年八月二十七日（星期四）舉行董事會會議。會議將審議並通過包括本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績的議案，並決定是否刊發該等業績，以及考慮派付中期股息（如有）。
本公告由董事會主席邱亨中先生根據董事會的命令發布。當前董事會成員包括：執行董事邱亨中先生及李達輝先生；非執行董事邱泰年先生及邱泰樑先生；獨立非執行董事溫捷基先生、蒒定芳小姐及衞有恒先生。
本公告已根據創業板上市規則要求，在創業板網站及本公司網站刊登，且全體董事對公告內容的準確性與完整性共同及個別承擔責任。
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